Deutsche Bank: Trump-Transaktionen lösten Alarm aus

Der Trump Tower in Manhattan New York

Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bank sagten der "New York Times" zudem, dass mindestens ein Vorgang in Zusammenhang mit der Trump Foundation stehe, eine gemeinnützige Organisation des Präsidenten, die mittlerweile aufgelöst wurde. Spezialisten im Kampf gegen Geldwäsche hätten 2016 und 2017 empfohlen, dass über die verdächtigen Vorgänge Bericht erstattet werden sollte, schreibt die "New York Times" (NYT) unter Berufung auf fünf frühere und derzeitige Mitarbeiter der Deutschen Bank. Führungskräfte hätten dies aber abgelehnt.

Derzeit werden die Finanzen Trumps vom amerikanischen Kongress und den Behörden des Bundesstaates New York durchleuchtet.

Auch die Demokraten im US-Kongress fordern im Zuge ihrer Untersuchungen zu Trumps Finanzgeschäften Unterlagen von der Deutschen Bank und anderen Geldinstituten.

Weil die Deutsche Bank Trump vor dessen Amtsantritt als Präsident hohe Kredite gewährt hatte, steht sie besonders im Fokus der Untersuchungen. Sie wollen so die Frage klären, ob andere Staaten versucht haben, die Politik der USA zu beeinflussen. Untersucht werden sollen auch mögliche Verbindungen nach Russland. Deswegen seien die Geldwäsche-Experten der Bank darauf aufmerksam geworden. Die Warnung der Deutsche-Bank-Mitarbeiter hieße nicht automatisch, dass die Transaktionen unrechtmäßig gewesen seien. "Das ist die Art der Deutschen Bank".

Eine Sprecherin erklärte gegenüber der "New York Times" lediglich, Mitarbeiter würden nicht davon abgehalten, verdächtige Vorgänge eskalieren zu lassen.

Die Deutsche Bank habe in den vergangenen Jahren ihre Bemühungen im Kampf gegen Finanzkriminalität erhöht und die Kontrollen verstärkt. Eine Sprecherin der Trump-Seite sagte, der Bericht sei "ausgemachter Unsinn". Kushner Companies wollte sich nicht äußern.

Related:

Comments

Latest news

Meisterkonferenz! Bundesliga Finale live bei Sky oder Sky Ticket
Dafür benötigen Sie entweder ein klassisches Abo für das Bundesliga-Paket des Senders oder ein vorübergehendes Sky-Ticket-Abo. Konferenz: Bundesliga im Live-Stream kostenlos - was läuft im Free-TV? Die Rechte liegen hier vollumfänglich bei Sky .

Pattinson Topkandidat für "Batman"-Rolle"
Die News, dass Pattinson der neue Batman werden soll, sorgt bei vielen Fans schon jetzt für Unmut und kritische Töne im Netz. Doch nun soll ein anderer Hollywood-Hottie kurz davor sein, das lukrative Rollenangebot zu unterschreiben.

Thomas Cook mit Milliardenverlust vor Airline-Verkauf - Wirtschaft
Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook muss in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs schlechte Zahlen verdauen. Das Brexit-Chaos und eine Preisschlacht bei den Sommerreisen setzen den Touristikkonzern Thomas Cook heftig unter Druck.

Gleichstellung Homosexueller: Taiwan führt gleichgeschlechtliche Ehe ein
Damit werden sie rechtlich anderen Ehepaaren gleichgestellt, etwa bei Steuern, Versicherungen und dem Sorgerecht für Kinder. Mai 2019 um 09:00 Uhr. "Wir haben einen großen Schritt zu wahrer Gleichstellung und Taiwan zu einem besseren Land gemacht".

Kein Kabinenfoto für Heidi Klum
In der sogenannten "Flash-Zone" (der Bereich vor dem Kabinentrakt) wollten die fünf den Sportlern gratulieren und Party machen. Vor der Mannschaftskabine mussten sich die feierwütigen Partygäste jedoch erst einmal in Geduld üben.

Other news